Національний банк у лютому продовжив застосовувати заходи впливу до порушників законодавства у сфері фінансового моніторингу

02.03.2018 23:00 | Банк: Асвіо Банк, Таскомбанк

bank.gov.ua /

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у лютому 2018 року застосував, зокрема до:

  •       ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК" захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб; порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу; подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації;
  •       ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСКОМБАНК" захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 6 080 000,50 гривень за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу; невиконання банком обов’язку відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу; неналежне виконання обов’язку здійснювати управління ризиками.

Крім того, Національний банк України прийняв рішення про невідповідність члена правління, відповідального за фінансовий моніторинг цього банку, вимогам законодавства України.